青州造纸有限责任公司召开第三届六次董事会、

　　三届四次监事会暨2009年度股东会

　　青州造纸有限责任公司于5月6日下午召开第三届六次董事会，会议由董事吴斌先生主持，公司董事陈文水、刘天金、吴斌、林剑、曾永明、林锋、王晓洁、陈志勇、吴国华等九位董事出席会议。会议经讨论，举手表决审议表过如下议案：

　　1、审议通过公司2009年度报告;

　　2、审议通过公司2009年度董事会工作报告;

　　3、审议通过公司2009年度财务决算及2010年财务预算报告;

　　4、选举吴斌先生为公司三届董事会副董事长的议案;

　　5、审议通过关于变更公司董事的议案;同意公司董事龙华杰先变更为洪伟佳女士，提交公司股东会审议;

　　6、审议通过变更公司财务总监的议案，选举吴少萍女士为公司财务总监。

　　在召开的三届四次监事会上，监事会主席钱东伟先生主持会议，公司监事傅卫明、梁明富、陈秋琛、孙毅出席会议。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过公司2009年度监事会工作报告;

　　2、审议通过公司三届六次董事会材料。

　　公司2009年度股东会由公司四家股东派出代表参加，代表100%股权，分别是中国信达资产管理公司股东派出代表吴斌先生、中国东方资产管理公司股东派出代表陈志勇先生、中国长城资产管理公司股东派出代表吴国华先生及福建省轻纺(控股)有限责任公司股东派出代表刘天金先生，经与会股东协商和表决，一致通过如下决议：

　　1、审议通过公司2009年度报告;

　　2、审议通过公司2009年度董事会工作报告;

　　3、审议通过公司2009年度监事会工作报告;

　　4、审议通过公司2009年度财务决算及2010年财务预算的报告;

　　5、审议通过第三届董事会和监事会任期延长一年的议案;

　　6、审议通过公司聘任常年财务顾问的议案;

　　7、审议通过公司聘任常年税务顾问的议案;

　　8、审议通过公司聘任财务审计机构的议案;

　　9、审议通过公司聘任常年法律顾问的议案;

　　10、审议通过因工作变动，同意免去龙华杰先生的公司董事职务;选举洪伟佳女士为公司新董事。